证券代码：688655证券简称：迅捷兴公告编号：2025-050

  深圳市迅捷兴科技股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已

  （以下简称“

  《公司法》”）、

  《上海证券交

  易所科创板股票上市规则》《深圳市迅捷兴科技股份有限公司章程》（以下简称

  “《公司章程》”）等有关法律和法规的规定，公司开展董事会换届选举工作。现将

  提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提

  名第四届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

  根据会议审议，公司董事会组成人员拟由原来5名调整为6名，其中独立董

  事2名、职工董事1名。

  经公司董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查，

  董事会同意提名马卓先生、马颖女士、李铁先生为公司第四届董事会非独立董事

  （不包含职工董事）候选人；同意提名洪芳女士、刘木勇先生为公司第四届董事

  会独立董事候选人，其中刘木勇先生为会计专业技术人员。上述非独立董事和独立董

  事经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工董事杜勇先生

  共同组成公司第四届董事会，董事任期自公司2025年第二次临时股东大会审议

  通过之日起生效，任期三年。（前述任命须以公司股东大会批准《公司章程》修

  独立董事候选人洪芳女士、刘木勇先生均已参加独立董事资格培训并取得证

  券交易所认可的相关培训证明材料。根据相关规定，企业独立董事候选人需经上

  海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，公司将召开2025年第二次

  临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事（不含职工董事）、独立董

  上述董事候选人的任职资格符合有关法律、行政法规、规范性文件对董事任

  职资格的要求，该等董事候选人均未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，

  不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董

  事候选人的教育背景、工作经历均可以胜任独立董事的职责要求，符合《上市公

  司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格

  为保证公司董事会的正常运作，在公司2025年第二次临时股东大会审议通

  过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》

  公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作

  和持续发展发挥了非消极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做

  深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会

  马卓先生，董事长、总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生。

  毕业于长春理工大学，大学专科学历。1999年6月至2002年6月任深圳市兴森快捷

  电路技术有限公司销售经理；2003年7月至2005年7月创立并任深圳市捷兴电

  子有限公司总经理；2005年8月至今任职于公司，现任公司董事长兼总经理。

  马卓先生通过直接和间接方式合计持有迅捷兴5,261.99万股，为公司控股

  股东、实际控制人。马卓先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任

  公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措

  施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

  未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪

  被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不

  马颖女士，董事，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，毕业于中

  共中央党校函授学院，本科学历。1998年9月至2003年8月任吉林一汽实业东

  光汽车镜有限公司质量管理员；2003年8月至2005年11月任深圳市捷兴电子

  有限公司市场主管；2005年11月至今任深圳迅捷兴销售总监、市场部副总经理；

  马颖女士直接持有公司190.36万股。马颖女士与公司的控制股权的人、实际控

  制人马卓之间为姐弟关系，除此外与公司持股5%以上股东及另外的董事、监事、

  高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公

  司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；

  未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未

  受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被

  司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属

  李铁先生，董事，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，毕业于奥

  克兰理工大学，本科学历。1997年7月至1999年9月任丽珠医药集团丽珠营销

  有限公司业务员；2004年5月至2007年1月任新西兰汽车协会集团服务管理高

  级顾问；2007年3月至2009年10月任和汇投资集团股份有限公司战略和人资

  管理经理；2009年11月至2011年12月任精中（上海）管理咨询有限公司总监；

  迅捷兴营销总经理；2016年7月至今任公司董事。

  李铁先生通过淮安市捷兴投资合伙企业（有限合伙）、淮安市迅兴投资合伙

  企业（有限合伙）合计间接持有公司87.80万股。与公司控制股权的人、实际控制人、

  持股5%以上股东及另外的董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华

  人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；

  未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任

  上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所

  公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被

  洪芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，毕业于上海交通

  大学，本科学历，政工师。2003年7月至2009年6月历任上海《印制电路信息》

  杂志社编辑、责任编辑、副主编；2009年7月至今历任中国电子电路行业协会

  办公室副主任、主任、秘书长助理、副秘书长、秘书长；同时2014年12月至

  洪芳女士未持有公司股份，与公司控制股权的人、实际控制人、持股5%以上股

  东及另外的董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司

  法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会

  采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、

  监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报

  批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案

  刘木勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生。毕业于重庆大

  学，本科学历。2003年7月至2007年6月任宁波飞扬音响技术有限公司财务；

  年10月至今任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、授薪合伙人、权

  刘木勇先生未持有公司股份，与公司控制股权的人、实际控制人、持股5%以上

  股东及另外的董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公

  司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监

  会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、

  监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报

  批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案

  杜勇先生，副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，毕业

  于西北工业大学，本科学历。2000年1月至2006年5月，任东莞亿立线路板有

  限公司工程经理；2006年6月至2016年12月，任深圳市深联电路有限公司业

  务高级经理；2017年3月至今，任深圳市迅捷兴科技股份有限公司副总经理。

  杜勇先生通过淮安市捷兴投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司35.65

  万股。与公司控制股权的人、实际控制人、持股5%以上股东及另外的董事、监事、高

  级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司

  的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；

  未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未

  受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被

  司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属

  证券之星估值分析提示迅捷兴行业内竞争力的护城河一般，盈利能力平平，营收成长性较差，综合基本面各维度看，股价合理。更多

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